Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Ισπανίας αποκάλυψε δίκτυο ξεπλύματος με «άρωμα» Wall Street

 

Η έρευνα για τα 13 τόνους κοκαΐνης επεκτάθηκε από το λιμάνι του Αλχεθίρας μέχρι επενδυτικά κεφάλαια στις ΗΠΑ, κρυπτονομίσματα και υπεράκτιες εταιρείες.

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει ποτέ τις ισπανικές Αρχές εξελίσσεται σε διεθνές οικονομικό θρίλερ, καθώς η έρευνα για την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης στο λιμάνι του Αλχεθίρας το 2024 φέρεται να αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με προεκτάσεις μέχρι τη Wall Street.

Το φορτίο, το οποίο είχε δηλωθεί ως αποστολή με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική, αποτελούσε τότε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Ισπανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες αποκαλύψεις της έρευνας, οι ισπανικές αρχές δεν εντόπισαν μόνο το δίκτυο διακίνησης των ναρκωτικών, αλλά και ένα εκτεταμένο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εισαγγελικές και αστυνομικές έρευνες φέρονται να συνδέουν τα παράνομα κεφάλαια με ιδρυτές εταιρείας ειδικού σκοπού (SPAC) με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία συγκέντρωσε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται συναλλαγές μέσω εταιρειών offshore, επενδύσεις σε ακίνητα στο Ντουμπάι, διακίνηση κεφαλαίων μέσω fintech εταιρείας στην Ιρλανδία και χρήση κρυπτονομισμάτων για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην υπόθεση εμφανίζονται ακόμη ένας φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, υψηλόβαθμος Ισπανός αστυνομικός που ερευνάται για διαφθορά, καθώς και πρόσωπα με κοινωνικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις στην Ισπανία. Οι κατηγορίες παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση και δεν έχουν κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2026, η Ισπανία κατέρριψε και αυτό το ρεκόρ, κατασχέτοντας 30.215 κιλά κοκαΐνης από το φορτηγό πλοίο Arconian ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσχεσης κοκαΐνης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη.